Fiscalía de Extinción de Dominio logra incautar dos barras de oro de presunto origen ilegal, valorizado en más de un millón 400 mil dólares
Nota de prensaLa tesis fiscal sostiene que dichos activos estarían vinculados a la minería ilegal y al lavado de dinero ilícito.
10 de marzo de 2025 - 12:12 p. m.
La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima incautó dos barras de oro valorizadas en más de 1.4 millones de dólares, cuyo origen estaría vinculado a los delitos de lavado de activos y minería ilegal. La medida cautelar, dictada por urgencia, fue confirmada por el Juzgado de Extinción de Dominio del Callao, el pasado 17 de febrero.
El material aurífero, con un peso total de 15.07 kilogramos, fue inmovilizado inicialmente por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el 22 de octubre de 2024, cuando la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL intentaba exportarlas vía aérea.
Tras detectarse una serie de indicadores de riesgo en la documentación presentada por la empresa y sus proveedores, que generó sospechas sobre la procedencia lícita del aludido mineral, la SUNAT emitió un informe, en el que concluyó que dicha firma no pudo sustentar la naturaleza y posesión legal del oro. Las sospechas de la comisión de actos ilícitos fueron corroboradas con la información recabada de Registros Públicos, Sentinel, Migraciones, entre otras entidades.
La investigación, a cargo del fiscal provincial Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el fiscal adjunto Provincial Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, busca determinar la ruta del oro y desarticular la presunta red criminal involucrada en dicho comercio ilegal.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios
El material aurífero, con un peso total de 15.07 kilogramos, fue inmovilizado inicialmente por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el 22 de octubre de 2024, cuando la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL intentaba exportarlas vía aérea.
Tras detectarse una serie de indicadores de riesgo en la documentación presentada por la empresa y sus proveedores, que generó sospechas sobre la procedencia lícita del aludido mineral, la SUNAT emitió un informe, en el que concluyó que dicha firma no pudo sustentar la naturaleza y posesión legal del oro. Las sospechas de la comisión de actos ilícitos fueron corroboradas con la información recabada de Registros Públicos, Sentinel, Migraciones, entre otras entidades.
La investigación, a cargo del fiscal provincial Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el fiscal adjunto Provincial Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, busca determinar la ruta del oro y desarticular la presunta red criminal involucrada en dicho comercio ilegal.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios