Ministerio Público incauta dos barras de oro de presunto origen ilícito valorizado en más de un millón 200 mil dólares
Nota de prensaGracias a actuación conjunta entre Fiscalía de Extinción de Dominio y Fiscalía de Lavado de Activos.
10 de marzo de 2025 - 12:27 p. m.
El Ministerio Público -en una operación conjunta entre la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima y el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos- incautó dos barras de oro doré valorizadas en más de un millón 200 mil dólares.
La diligencia, realizada el pasado 17 de febrero, permitió la incautación de más de 15 kilogramos del material aurífero en las instalaciones del Depósito Temporal Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), ubicado en la Av. Elmer Faucett s/n, Provincia Constitucional del Callao. Las barras, propiedad de la empresa Group Rosario & Melgar S.A.C., tenían como destino la India.
La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima está a cargo del fiscal provincial Luis Jesús Aguirre Naupari, mientras que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la fiscal provincial Manuela Rosana Villar Ramírez
Las investigaciones preliminares revelaron que la empresa no pudo sustentar la procedencia legal del metal, lo que levantó sospechas de que el oro provendría de actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos. Además, se detectó una incongruencia entre el capital inicial de la empresa, de apenas 94,500 soles, y sus exportaciones, que en un solo mes superaron los 2 millones de dólares.
El caso y el operativo estuvieron dirigidos por la fiscal adjunta provincial Cecilia Paola Pérez Breña, de la Fiscalía de Extinción de Dominio y del fiscal adjunto provincial Fernando Vidal García Ramírez, de la Fiscalía de Lavado de Activos.
Este logro es el resultado de la labor articulada entre la Fiscalía de Extinción de Dominio, encargada de la recuperación de bienes ilícitos, y la Fiscalía de Lavado de Activos, enfocada en la persecución penal de estos delitos. El trabajo coordinado entre ambas fiscalías especializadas permite un abordaje integral de estas actividades criminales y un mayor impacto en la desarticulación de las organizaciones dedicadas a estos ilícitos que generan un grave perjuicio al país.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios
La diligencia, realizada el pasado 17 de febrero, permitió la incautación de más de 15 kilogramos del material aurífero en las instalaciones del Depósito Temporal Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), ubicado en la Av. Elmer Faucett s/n, Provincia Constitucional del Callao. Las barras, propiedad de la empresa Group Rosario & Melgar S.A.C., tenían como destino la India.
La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima está a cargo del fiscal provincial Luis Jesús Aguirre Naupari, mientras que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la fiscal provincial Manuela Rosana Villar Ramírez
Las investigaciones preliminares revelaron que la empresa no pudo sustentar la procedencia legal del metal, lo que levantó sospechas de que el oro provendría de actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos. Además, se detectó una incongruencia entre el capital inicial de la empresa, de apenas 94,500 soles, y sus exportaciones, que en un solo mes superaron los 2 millones de dólares.
El caso y el operativo estuvieron dirigidos por la fiscal adjunta provincial Cecilia Paola Pérez Breña, de la Fiscalía de Extinción de Dominio y del fiscal adjunto provincial Fernando Vidal García Ramírez, de la Fiscalía de Lavado de Activos.
Este logro es el resultado de la labor articulada entre la Fiscalía de Extinción de Dominio, encargada de la recuperación de bienes ilícitos, y la Fiscalía de Lavado de Activos, enfocada en la persecución penal de estos delitos. El trabajo coordinado entre ambas fiscalías especializadas permite un abordaje integral de estas actividades criminales y un mayor impacto en la desarticulación de las organizaciones dedicadas a estos ilícitos que generan un grave perjuicio al país.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios