Lima: Fiscalía Superior de Extinción de Dominio logró que se confirme medida cautelar de incautación de S/ 109 000
Nota de prensaCon esta medida, dicho monto pasará a administración del Estado.
Fotos: Oficina de imagen institucional
3 de diciembre de 2024 - 8:54 a. m.
La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró que se confirme la medida cautelar de incautación respecto a la suma dineraria ascendente a S/109 150, de propiedad de E. N. B. E, que estaría vinculada a la actividad ilícita de lavado de activos
Este dinero le fue incautado a E.N.B.E., el 12 de enero de 2016, cuando pretendía sacarlo del país a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez sin declararlo. Ello pese a que el monto superaba lo permitido por la ley vigente.
La confirmación de la medida cautelar —que fue obtenida en primera instancia, el 10 de abril de 2024— se logró luego que este despacho superior reforzara la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida respecto del bien.
Este importante resultado se obtiene gracias al compromiso de los fiscales especializados en Extinción de Dominio, quienes continúan luchando contra el delito de lavado de activos, utilizando las afectaciones de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio
Este dinero le fue incautado a E.N.B.E., el 12 de enero de 2016, cuando pretendía sacarlo del país a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez sin declararlo. Ello pese a que el monto superaba lo permitido por la ley vigente.
La confirmación de la medida cautelar —que fue obtenida en primera instancia, el 10 de abril de 2024— se logró luego que este despacho superior reforzara la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida respecto del bien.
Este importante resultado se obtiene gracias al compromiso de los fiscales especializados en Extinción de Dominio, quienes continúan luchando contra el delito de lavado de activos, utilizando las afectaciones de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio