Callao: Fiscalía logra condena contra hombre que compró inmuebles para lavar dinero procedente del tráfico ilícito de drogas
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
21 de noviembre de 2024 - 10:49 a. m.
Renzo Olaguibel fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por comprar un departamento y realizar compra-venta de vehículos con dinero procedente del narcotráfico para ocultar su origen ilícito. La sentencia fue obtenida por la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao, luego de probar que el investigado cometió el delito de lavado de activos agravado, mediante actos de conversión y transferencia, en perjuicio del Estado.
Durante el juicio, desarrollado según el Código de Procedimientos Penales (1940), la fiscal adjunta superior Lourdes Elva Obando Castro probó que, el 20 de diciembre de 2010, el hoy sentenciado compró un departamento dúplex y dos estacionamientos, en la urbanización Monterrico Sur, distrito de Surco, a nombre de su hermano.
Pese a que intentó justificar de que el dinero usado pertenecía a sus padres, se demostró que la búsqueda del inmueble, el trato y el pago en efectivo de USD 75 000 lo realizó Renzo Olaguibel y que fue este quien recibió y vivió en el departamento. Asimismo, se probó con información de la Unidad de Inteligencia Financiera que, entre el 2000 y 2005, adquirió once vehículos y vendió uno, generando una pérdida de US$ 10 800.
La Fiscalía refutó el argumento del sentenciado, quien dijo que en el 2010 ocupó el cargo de jefe de un taller, pues los propietarios negaron la supuesta relación laboral y precisaron que solo recibía comisiones por llevar clientes. Con esto, se descartó que exista evidencia objetiva de los ingresos que solventaron las actividades antes descritas. En el 2011, Renzo Olaguibel fue denunciado por cometer el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
Ante el requerimiento de la Fiscalía, el Poder Judicial también ordenó el decomiso definitivo de S/ 439 862 (dinero congelado en cuenta bancaria), del inmueble y de los estacionamientos ubicados en la urbanización Monterrico Sur, a favor del Estado. Además, dispuso la búsqueda, ubicación, captura e internamiento del sentenciado en un centro penitenciario.
Distrito Fiscal del Callao
Durante el juicio, desarrollado según el Código de Procedimientos Penales (1940), la fiscal adjunta superior Lourdes Elva Obando Castro probó que, el 20 de diciembre de 2010, el hoy sentenciado compró un departamento dúplex y dos estacionamientos, en la urbanización Monterrico Sur, distrito de Surco, a nombre de su hermano.
Pese a que intentó justificar de que el dinero usado pertenecía a sus padres, se demostró que la búsqueda del inmueble, el trato y el pago en efectivo de USD 75 000 lo realizó Renzo Olaguibel y que fue este quien recibió y vivió en el departamento. Asimismo, se probó con información de la Unidad de Inteligencia Financiera que, entre el 2000 y 2005, adquirió once vehículos y vendió uno, generando una pérdida de US$ 10 800.
La Fiscalía refutó el argumento del sentenciado, quien dijo que en el 2010 ocupó el cargo de jefe de un taller, pues los propietarios negaron la supuesta relación laboral y precisaron que solo recibía comisiones por llevar clientes. Con esto, se descartó que exista evidencia objetiva de los ingresos que solventaron las actividades antes descritas. En el 2011, Renzo Olaguibel fue denunciado por cometer el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
Ante el requerimiento de la Fiscalía, el Poder Judicial también ordenó el decomiso definitivo de S/ 439 862 (dinero congelado en cuenta bancaria), del inmueble y de los estacionamientos ubicados en la urbanización Monterrico Sur, a favor del Estado. Además, dispuso la búsqueda, ubicación, captura e internamiento del sentenciado en un centro penitenciario.
Distrito Fiscal del Callao