Subsistema de Extinción de Dominio recuperó tres barras de oro valorizados en más de S/ 4 millones
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
13 de setiembre de 2024 - 11:10 a. m.
La Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria en Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda de extinción de dominio de tres barras de oro con un peso de 29.14 kilos valorizadas en S/ 4 745 329.28 de propiedad de la empresa Minerals Medina E.I.R.L.
Según las indagaciones, el 16 de diciembre de 2019, la empresa Minerals Medina E.I.R.L. pretendió exportar tres barras de oro con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin contar con la documentación correspondiente que evidencien el origen y licitud de los mismos. Asimismo, se acreditó que dicha empresa presentaba desde el año 2019 diversas exportaciones inusuales bajo la misma modalidad.
En ese contexto, el referido despacho fiscal logró acreditar que las barras de oro fueron objeto de la comisión de actividades ilícitas vinculadas al delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. Por ello, dichos bienes pasarán a titularidad del Estado.
Este importante resultado se obtiene gracias al compromiso de los fiscales especializados en Extinción de Dominio, quienes continúan luchando contra el delito de minería ilegal, lavado de activos y otras formas de criminalidad, utilizando la afectación de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva.
Coordinación Nacional de Extinción de Dominio
Según las indagaciones, el 16 de diciembre de 2019, la empresa Minerals Medina E.I.R.L. pretendió exportar tres barras de oro con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin contar con la documentación correspondiente que evidencien el origen y licitud de los mismos. Asimismo, se acreditó que dicha empresa presentaba desde el año 2019 diversas exportaciones inusuales bajo la misma modalidad.
En ese contexto, el referido despacho fiscal logró acreditar que las barras de oro fueron objeto de la comisión de actividades ilícitas vinculadas al delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. Por ello, dichos bienes pasarán a titularidad del Estado.
Este importante resultado se obtiene gracias al compromiso de los fiscales especializados en Extinción de Dominio, quienes continúan luchando contra el delito de minería ilegal, lavado de activos y otras formas de criminalidad, utilizando la afectación de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva.
Coordinación Nacional de Extinción de Dominio