Fiscalía de Lavado de Activos dirige allanamiento e incautación de cuatro inmuebles en Juliaca
Nota de prensaSus propietarios son investigados por el delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
16 de agosto de 2024 - 11:50 a. m.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca (Primer Despacho), a cargo de la fiscal provincial Sandra Nicolaza Huayta Vilcapaza y el fiscal adjunto provincial Fredy Oscar Esteba Velásquez, dirigió el operativo simultáneo de allanamiento, descerraje e incautación de cuatro inmuebles ubicados dos de ellos en los sectores Enace - La Capilla y la urbanización Santa Adriana; y otros dos en el centro de la ciudad de Juliaca.
Según la investigación fiscal, estos inmuebles se encuentran a nombre de L. A. C. O., R. T. P. S. y E. M. T. P., quienes son investigados por el delito de lavado de activos pues, según la tesis fiscal, colocaron dinero de procedencia ilegal en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuya valorización es de más de S/ 2 199 000.
Asimismo, dichos acusados habrían constituido diversas empresas de fachada como S. M. R. S.A.C.; I. M. S.C.R.L.; y la empresa I. E. S.R.L., las cuales habrían sido utilizadas para obtener ganancias ilícitas provenientes de actividades de fabricación de joyas y artículos conexos, venta al por menor y mayor de metales, importación, exportación, distribución y comercialización de metales preciosos, industrialización del oro, plata y demás metales, entre otros hechos.
La fiscal Huayta Vilcapaza, explicó que los investigados estarían involucrados en actividades delictivas previas de hurto de mineral, minería ilegal proveniente de las concesiones mineras como Ana María I, ubicados en el centro poblado Cerro Lunar de Oro, en la localidad de La Rinconada-Ananea-San Antonio de Putina.
Según la investigación fiscal, estos inmuebles se encuentran a nombre de L. A. C. O., R. T. P. S. y E. M. T. P., quienes son investigados por el delito de lavado de activos pues, según la tesis fiscal, colocaron dinero de procedencia ilegal en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuya valorización es de más de S/ 2 199 000.
Asimismo, dichos acusados habrían constituido diversas empresas de fachada como S. M. R. S.A.C.; I. M. S.C.R.L.; y la empresa I. E. S.R.L., las cuales habrían sido utilizadas para obtener ganancias ilícitas provenientes de actividades de fabricación de joyas y artículos conexos, venta al por menor y mayor de metales, importación, exportación, distribución y comercialización de metales preciosos, industrialización del oro, plata y demás metales, entre otros hechos.
La fiscal Huayta Vilcapaza, explicó que los investigados estarían involucrados en actividades delictivas previas de hurto de mineral, minería ilegal proveniente de las concesiones mineras como Ana María I, ubicados en el centro poblado Cerro Lunar de Oro, en la localidad de La Rinconada-Ananea-San Antonio de Putina.