Ministerio del Interior

El “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, es una herramienta práctica que muestra las técnicas para combatir en forma eficaz el lavado de activos y la aplicación de la extinción de dominio contra la criminalidad organizada y sus ganancias ilegales. 

Elaborado por el Grupo de Trabajo N° 5 de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo – CONTRALAFT, con el apoyo de la Unión Europea y coordinado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter.