Sistema de Control Interno
Documento de Gestión
9 de marzo de 2023
ELECTROPERU S.A., en cumplimiento a los lineamientos del sistema de control interno aprobado por FONAFE y de acuerdo a la Directiva N.º 011-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, PETROPERU S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas ", la cual regula el procedimiento de implementación del Sistema de Control Interno, estableciendo plazos, formalidades, responsables y funciones; tomando en cuenta el marco COSO 2013. Para ello, realiza un conjunto de actividades, planes, políticas, registros, normas y métodos que permitan controlar dichos riesgos. Se basa en cinco componentes:
- Ambiente de control
- Evaluación de riesgos
- Actividades de control gerencial
- Información y comunicación
- Supervisión
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2021 (FONAFE)
Reporte de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 2021 (CGR)
Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno:
- Acta de Compromiso SCI - Ing. Luis Alberto Haro Zavaleta (Presidente)
- Acta de Compromiso SCI - Econ. José Guillermo Quiñones Huldisch (Director)
- Acta de Compromiso SCI - Sr. Jorge Eduardo Best Morla (Director)
- Acta de Compromiso SCI - Sr. Juan Carlos Verme Knox (Director)
- Acta de Compromiso SCI – Ing. Alex Alonso Contreras Miranda (Director)
- Acta de Compromiso SCI – Ing. Edwin San Román Zubizarreta (Gerente General).
