Presidente de la Corte Superior Nacional participó en taller de CONTRALAF

El presidente de la Corte Superior Nacional (CSN), Jhonny Hans Contreras Cuzcano, participó en el Taller de Relevamiento de Información Técnica Especializada, organizado por el Equipo de Trabajo N.° 2 de la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).

El evento, realizado los días 12 y 13 de febrero, tuvo como objetivo identificar las necesidades de capacitación y formación de los funcionarios públicos del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/TF) para fortalecer el cumplimiento de sus funciones.

Durante su intervención, el presidente de la CSNJPE destacó la importancia de reforzar la formación en temas clave como la construcción de hipótesis de imputación fiscal, valoración de pruebas indiciarias y la fiscalización del lavado de activos a través de criptomonedas y dinero digital.

El taller contó con la participación de representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones vinculadas a la lucha contra los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.