Módulo NCPP Callao realizó taller sobre estánda probatorio y progresividad de la investigación en el delito de lavado de activos
Nota Informativa• Fiscal provincial Roger Estanislao Tumi Pacori, fue el expositor
Fotos: Órgano de Imagen Institucional
12 de setiembre de 2023 - 6:43 p. m.
El Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao organizó el Taller “Estándar probatorio y progresividad de la investigación en el delito de lavado de activos”, como parte del ciclo anual de conferencias cuyo objetivo es actualizar conocimientos de los jueces y servidores jurisdiccionales de esta especialidad.
El Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, Roger Estanislao Tumi Pacori, explicó el concepto de lavado de activos, de criminología del lavado de activos, concepto jurídico, presunción de inocencia, estándar probatorio, estándar probatorio en el delito de lavado de activos, sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente y progresividad en la investigación.
En otro momento, se refirió a la progresividad de la investigación, la progresividad a través de los principales actos fiscales, la calificación de las denuncias penales que constituyen la denucia de parte, los informes policiales, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Sunat.
Al concluir su disertación se le hizo entrega de un diploma en reconocimiento a su gran aporte académico.