El Banco de la Nación, como sujeto obligado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, ha implementado un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el cual cuenta con políticas y procedimientos de control, con el fin de minimizar los riesgos de ser utilizado como intermediario para legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

El Banco de la Nación está comprometido y unido a la prevención del lavado de activos.

Revisa el Cuestionario Anti-Lavado de Dinero y la Información Complementaria de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) del Banco de la Nación.