Fiscalía de lavado de activos dispone ampliar investigación preparatoria contra Ollanta Humala

Nota Informativa
Por aportes del Partido Nacionalista

10 de octubre de 2016 - 12:00 a. m.

(AFN, Lima, 10 de octubre de 2016).- La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispuso ampliar la formalización de la investigación preparatoria contra Ollanta Humala Tasso por presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, en el proceso que se le sigue a Nadine Heredia Alarcón por los mismos hechos. 

Asimismo, se ha requerido el levantamiento de su secreto bancario, tributario y bursátil desde el año 2009 a la fecha, tanto en el Perú como en cuentas en el exterior (respecto al secreto bancario), a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. 

Como parte de la disposición fiscal, se solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria la medida coercitiva de comparecencia con restricciones contra el procesado Ollanta Humala Tasso. Finalmente, el documento señala declarar no ha lugar la formalización de la investigación preparatoria denunciada por el ciudadano Carlos Huerta Escate. 

Esta disposición de ampliación, se dispone sea notificada al procesado Ollanta Moisés Humala Tasso, se comunica al Juez de Investigación Preparatoria Nacional, y a las demás partes procesales.

 

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

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