Fiscalía logra sentencia que permitirá recuperar cerca de un millón de dólares provenientes de coimas a empresarios rusos

Nota Informativa
En los próximos días se espera obtener una sentencia favorable contra Ananev que permitirá recuperar otros quinientos mil dólares.

26 de febrero de 2016 - 12:00 a. m.

(AFN, 26 de febrero de 2016).- El Ministerio Público obtuvo un importante logro al declararse fundada la solicitud de pérdida de dominio presentada, ante el Juzgado, por el Primer Despacho de laFiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el ruso Yuri Khozyainov, respecto de la Cuenta Bancaria Picture número 08-06521.1, abierta en el Credit Lyonnais (Suisse) S.A. (hoy día Credit Agricole) cuyo monto asciende a US$ 934,435.87 al tres de setiembre de 2014, más los intereses que se generen a la fecha de la ejecución de la sentencia.

Es sin duda, un trabajo importante del Ministerio Público que abre las puertas a la posibilidad de repatriar con prontitud, otros montos de dinero producto de la comisión de ilícitos penales durante la corrupción de la década de los noventa, en este caso se trató de las ganancias de comisiones ilegales por la compra, entre otras cosas, de tres MIG29-SE en el año 1998.

De acuerdo a los hechos, la comisión ilegal pagada a los rusos, surge a partir del depósito inicial de US$ 708,429.00 dólares americanos, monto que fue congelado en su oportunidad vía cooperación judicial, y sobre el cual se ha generado a la fecha una serie de intereses sobre los cuales también recaen la medida de decomiso definitivo dictada por la autoridad judicial peruana.

Asimismo, otro logro importante podría producirse en los próximos días al emitirse la sentencia sobre la cuenta abierta en el Bipielle Bank (Suiza) Lugano, a nombre del ex Director General de la Compañía Estatal rusa Rosvorouzhenie, bloqueada en Suiza en el año 2002, por US$ 438,693.37 más intereses, luego que la investigación de las autoridades suizas contra Vladimiro Montesinos Torres advirtiera su carácter ilícito.

Mediante la cooperación judicial internacional se renovó el bloqueo y actualmente el proceso de decomiso sin condena está en trámite ante el Juzgado a cargo de estos procesos, próximamente a expedir sentencia.

Asimismo, el fiscal supraprovincial, Hamilton Castro Trigoso, quien sustentó las demandas de pérdidas de dominio en las respectivas audiencias ante el Juzgado Penal Transitorito Especializado en Delitos Aduaneros, Tributario, Propiedad Intelectual y para Procesos por Pérdida de Dominio Supraprovincial Lima y Callao, afirmó que próximamente se iniciarán otras demandas para recuperar cerca de 30 millones de dólares correspondientes a la corrupción.

Por otro lado, las próximas acciones de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones y Recuperación de Activos, consiste en cursar cartas rogatorias, a través de los canales de la cooperación jurídica internacional, con las autoridades competentes de la Confederación Suiza. Afianzando así, una política institucional  del Ministerio Público de privar de activos mal habidos a todas aquellas personas involucradas en delitos de corrupción y figuras delictivas conexas. Política institucional propulsada por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. 

(Foto referencial, Internet)

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

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