Fiscalía logró incautar más de US$ 4 millones por delito de lavado de activos y pérdida de dominio

Nota Informativa
Se registraron un total de 670 denuncias ingresadas, de las cuales se han resuelto 212 y 458 se encuentran en trámite.

2 de enero de 2016 - 12:00 a. m.

(AFN, 02 de enero de 2016).- Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio lograron incautar diversos bienes como resultado de sus investigaciones tanto en dinero y oro, como en inmuebles y vehículos. Es así, que durante este año se incautó US$ 4'388,155.41 y 429.41 kilos de oro.

Además, se logró la incautación de 85 inmuebles y 55 vehículos que permiten resguardar los bienes que provienen de ilícitos penales. En menores sumas se logró incautar otros enseres como celulares, tablets, laptops, joyas, armas de fuego, entre otros.

Respecto a las denuncias ingresadas durante el 2015 se registran un total de 670, de las cuales se han resuelto 212 y 458 se encuentran en trámite, cabe anotar que de este total existen 133 carpetas fiscales con un número de investigados mayor a diez.

Este subsistema logró dos sentencias condenatorias durante este año, una de ellas en setiembre con una condena de 7 años y otra en octubre por 15 años. Sin embargo, lo más importante de resaltar está referido a las tres organizaciones criminales que lograron desarticular y 35 requerimientos fundados de prisión preventiva.

Sobre las diversas técnicas especiales de investigación desarrolladas puede mencionarse 25 procesos de colaboración eficaz, dos testigos protegidos y agentes encubiertos concluidos. A nivel nacional existen tres fiscalías superiores y dos supraprovinciales corporativas con siete despachos en total.

Casos emblemáticos

Estas fiscalías especializadas tienen 40 casos emblemáticos, entre los que destacan el Caso Chocherín, Belaunde Lossio, Peter Ferrari, Nancy Obregón, Holding Minero, Corralito, Calle Quiros, Joaquín Ramírez, López Meneses, Comunicore, Oropeza, César Acuña, Clan Orellana, Gana Perú, Ecoteva, entre otros.

De los 40 casos emblemáticos que llevan las fiscalías de lavado de activos hay un total de 897 investigados y 30 de ellas se encuentran en investigación preliminar, una preliminar concluida, una en despacho para resolver, un requerimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria, una en calificación, tres formalizaciones de investigación preparatoria y tres en etapa de investigación preparatoria.

El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba, agregó que uno de los hechos considerados de relevancia este 2015 fue la acusación de 35 años al exalcalde de Pucalpa, Luis Valdez Villacorta y la que se presentó en febrero contra los Sánchez Paredes. Recordó que otros casos considerados emblemáticos son las investigaciones a Manuel Burga; a Cervantes Liñán, rector de la universidad Garcilaso de la Vega y a Mauricio Diez Canseco (Caso Rústica).

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

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