Fiscales del oriente del país analizan nuevas técnicas en investigación de lavado de activos

Nota Informativa
Durante encuentro en Iquitos con asistencia de representantes de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali

17 de marzo de 2016 - 12:00 a. m.

(AFN, 22 de marzo de 2016).- Decenas de fiscales de la región amazónica de nuestro país participaron en el denominado “Encuentro Macro Regional Oriente sobre el delito de Lavado de Activos”, que organizó el Ministerio Público con el fin de dotar a los magistrados de las herramientas teórico - prácticas más actuales en la investigación y detección de ese delito, así como en la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.

La cita reunió al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, Marco Antonio Valdez Hirene, y a magistrados de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado esa región del país, junto a fiscales de Madre de Dios, Ucayali y San Martín, quienes se congregaron en Iquitos los días 15 y 16 de marzo.

Entre los temas abordados destacaron la importancia de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos, el procedimiento de pérdida de dominio y congelamiento de fondos, así como el control transfronterizo del dinero.

La importante reunión contó con la participación, en calidad de expositores, del Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas de Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba; el analista principal del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación, Ernesto Paredes Castañeda; y el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Justo Balmaceda Quirós; entre otros  representantes del Ministerio Público, Embajada del Reino Unido en el Perú y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

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