Según informe de la Unión Europea, las actividades ilícitas relacionadas a las criptomonedas ubican al Perú

 

El auditorio principal del Ministerio Público fue escenario del ciclo de conferencias internacionales ´Estrategias de la lucha contra los delitos de lavado de activos y criptomonedas´, como parte de las actividades programadas por el 43.° aniversario de creación del Ministerio Público, cuyo día central es el 12 de mayo. 

 

La actividad académica estuvo presidida por el Fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, con la participación de los fiscales supremos provisionales Franklin Tomy López y Alcides Chinchay Castillo, así como de personal fiscal, forense y administrativo del Ministerio Público.

 

El ciclo de exposiciones se inició con la magistrada del Poder Judicial español, Rosa María Freire Pérez, quien disertó sobre ´Lavado de activos e irrupción de las criptomonedas en los mercados financieros. Instrumentos de cooperación internacional criptoactivos´, señalando que América Latina representó el 10 % del promedio de la actividad criptográfica total en todo el mundo, lo que la convierte en la quinta región más grande del mundo en términos de adopción global de criptomonedas.

 

Al referirse al Perú, señaló que la actividad ilícita identificada ha variado en los últimos 12 meses, ocupando un octavo lugar en Latinoamérica. La mayor fuente de actividad ilícita provino de la categoría de estafas, que recibió 20,94 millones de dólares en criptomonedas en ese período. La categoría de delitos de más rápido crecimiento fue la de organizaciones criminales, que creció un 5,4 % respecto a los 12 meses anteriores, alcanzando los 7,41 millones de dólares en valor total recibido por estas organizaciones. 

 

El tema ´Criptoactivos: riesgos de lavado de activos, estándares y situación actual en el Perú´, fue abordado por Wilber Mayca Zegarra, supervisor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sostuvo que Perú tiene el tercer volumen de transacciones con activos virtuales más grande en América del Sur, lo que facilita la comisión de diversos delitos, como lavado de activos, difíciles de controlar.

 

Tatiana Mendieta Barrera, gerente central de la Escuela del Ministerio Público sostuvo que estas charlas están orientadas a fortalecer las competencias del personal del Ministerio Público en materias que cada día cobran más importancia en el mundo globalizado y renuevan el compromiso de seguir trabajando juntos en la prevención y combate de los delitos que aquejan a la sociedad en defensa del estado de derecho y de los derechos humanos.